Ghiduri CSB/FT pentru Republica Moldova

Explicații pe surse primare despre obligațiile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova. Fiecare pagină citează actul și articolul pe care se bazează și poartă data la care a fost verificată.

• Certificare obligatorie în domeniul spălării banilor din 13.08.2026

  Legea a intrat în vigoare în ziua publicării. Art. III alin. (1).

  Verificat la: 17.08.2026